LONDRA: İngiliz yetkililer, oligarklar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı diğer kişiler tarafından olası suç faaliyetlerini engelleme çabaları arasında zengin bir Rus iş adamını kara para aklama şüphesiyle tutukladı.
Ulusal Suç Dairesi, uzman bir birimden 50’den fazla memurun Perşembe günü zanlının Londra’daki multi milyon sterlinlik evine baskın düzenleyerek bir dizi dijital cihaza ve “önemli” miktarda nakit ele geçirdiğini söyledi. Adamın adı verilmedi.
” NCAdövüş Kleptokrasi hücresiTeşkilatın genel müdürü Graeme Biggar Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Daha bu yıl kurulan Oligarklar, onları destekleyen ve mümkün kılan profesyonel hizmet firmaları ve Rus rejimi ile bağlantılı olanların potansiyel suç faaliyetlerini soruşturmada önemli bir başarı elde etti” dedi. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için mevcut tüm güçleri ve taktikleri kullanmaya devam edeceğiz” dedi.
Tutuklama, İngiltere’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Putin rejimine para akışını durdurmak için ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle birlikte çalıştığı sırada gerçekleşti. Birleşik Krallık hükümetine göre, küresel varlıkları 130 milyar £’dan (160 milyar $) fazla olduğu tahmin edilen oligarklar olarak bilinen 120 zengin iş lideri de dahil olmak üzere 1.300’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.
Perşembe günkü baskında hedef alınan iş adamı kara para aklama, yalan yere yemin etmek için komplo kurmak ve göçmenlik ve kolluk kuvvetlerinden sorumlu devlet kurumu olan İçişleri Bakanlığı’nı dolandırmak için komplo kurmak şüphesiyle tutuklandı.
Ajans, zanlının evinde çalışan 35 yaşındaki bir kişinin de içinde binlerce sterlin nakit para bulunan bir çantayla binadan çıktığı görüldükten sonra tutuklandığını söyledi. İşadamının şu anki ortağının eski erkek arkadaşı olan 39 yaşındaki üçüncü bir adam, kara para aklama ve dolandırmaya yönelik komplo da dahil olmak üzere suç şüphesiyle batı Londra’nın Pimlico bölgesindeki evinde tutuklandı.
NCA, operasyonun yozlaşmış uluslararası iş dünyası figürlerinin ve onların kolaylaştırıcılarının faaliyetlerini bozma çabasının bir parçası olduğunu söyledi. Ajans, Putin ile bağlantılı seçkinlere yönelik bir suç tehdidini ortadan kaldıran veya hafifleten yaklaşık 100 operasyon yürütüldüğünü söyledi.
Hücre ayrıca, Birleşik Krallık’ı doğrudan etkileyen önemli sayıda eliti araştırdı ve bunlara karşı ihtiyatlı adımlar attı ve ayrıca değerli varlıkların müzayede evleri aracılığıyla satışı gibi önemli servet hareketlerini gizlemek için kullanılan daha az geleneksel yolları hedef aldı.” ajans dedi.
Ekim ayında NCA, yaptırım uygulanan bir Rus oligarkın İngiltere’deki mülk sahipliğini gizlemesine yardım ettiği şüphesiyle Londra merkezli başka bir iş adamını tutukladığını söyledi.
Ajans, “yurtdışındaki yasadışı servetle mücadele etmek” için dünya çapında kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını ve çok sayıda mülk, sekiz yat ve dört uçak da dahil olmak üzere varlıklarını dondurmalarına yardımcı olduğunu söyledi.
Ulusal Suç Dairesi, uzman bir birimden 50’den fazla memurun Perşembe günü zanlının Londra’daki multi milyon sterlinlik evine baskın düzenleyerek bir dizi dijital cihaza ve “önemli” miktarda nakit ele geçirdiğini söyledi. Adamın adı verilmedi.
” NCAdövüş Kleptokrasi hücresiTeşkilatın genel müdürü Graeme Biggar Cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Daha bu yıl kurulan Oligarklar, onları destekleyen ve mümkün kılan profesyonel hizmet firmaları ve Rus rejimi ile bağlantılı olanların potansiyel suç faaliyetlerini soruşturmada önemli bir başarı elde etti” dedi. Bu tehdidi ortadan kaldırmak için mevcut tüm güçleri ve taktikleri kullanmaya devam edeceğiz” dedi.
Tutuklama, İngiltere’nin Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Putin rejimine para akışını durdurmak için ABD, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle birlikte çalıştığı sırada gerçekleşti. Birleşik Krallık hükümetine göre, küresel varlıkları 130 milyar £’dan (160 milyar $) fazla olduğu tahmin edilen oligarklar olarak bilinen 120 zengin iş lideri de dahil olmak üzere 1.300’den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.
Perşembe günkü baskında hedef alınan iş adamı kara para aklama, yalan yere yemin etmek için komplo kurmak ve göçmenlik ve kolluk kuvvetlerinden sorumlu devlet kurumu olan İçişleri Bakanlığı’nı dolandırmak için komplo kurmak şüphesiyle tutuklandı.
Ajans, zanlının evinde çalışan 35 yaşındaki bir kişinin de içinde binlerce sterlin nakit para bulunan bir çantayla binadan çıktığı görüldükten sonra tutuklandığını söyledi. İşadamının şu anki ortağının eski erkek arkadaşı olan 39 yaşındaki üçüncü bir adam, kara para aklama ve dolandırmaya yönelik komplo da dahil olmak üzere suç şüphesiyle batı Londra’nın Pimlico bölgesindeki evinde tutuklandı.
NCA, operasyonun yozlaşmış uluslararası iş dünyası figürlerinin ve onların kolaylaştırıcılarının faaliyetlerini bozma çabasının bir parçası olduğunu söyledi. Ajans, Putin ile bağlantılı seçkinlere yönelik bir suç tehdidini ortadan kaldıran veya hafifleten yaklaşık 100 operasyon yürütüldüğünü söyledi.
Hücre ayrıca, Birleşik Krallık’ı doğrudan etkileyen önemli sayıda eliti araştırdı ve bunlara karşı ihtiyatlı adımlar attı ve ayrıca değerli varlıkların müzayede evleri aracılığıyla satışı gibi önemli servet hareketlerini gizlemek için kullanılan daha az geleneksel yolları hedef aldı.” ajans dedi.
Ekim ayında NCA, yaptırım uygulanan bir Rus oligarkın İngiltere’deki mülk sahipliğini gizlemesine yardım ettiği şüphesiyle Londra merkezli başka bir iş adamını tutukladığını söyledi.
Ajans, “yurtdışındaki yasadışı servetle mücadele etmek” için dünya çapında kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını ve çok sayıda mülk, sekiz yat ve dört uçak da dahil olmak üzere varlıklarını dondurmalarına yardımcı olduğunu söyledi.